警示!4名在校大学生被刑拘,这些小利贪不得!

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2021-8-22 10:38:43 文/沈雅雯 图/程婧馨

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江西南昌某高校

住在同一个寝室的

4名大学生为贪图小利

竟然帮诈骗分子办理银行卡洗钱

其中

洗钱金额最高的大学生胡某

卡内流水总额高达300多万元

8月17日,据南昌市南昌县公安局消息,胡某等4人已因涉帮助信息网络犯罪活动罪,均被公安机关予以刑事拘留。

今年6月初,澄碧湖派出所民警接到线索称,辖区一高校内有4名大学生银行卡流水出现异常,可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。警方介入调查发现,胡某等4人均系该校学生,且还居住在同一寝室内。他们都是通过一份在网络上找的“兼职”,成为了帮助网络诈骗分子“洗钱”的帮凶。

警方查明,胡某等人在网络结识网络诈骗洗钱“下家”之后,通过对接转账具体细节、金额、账号等,帮助对方用自己的银行卡操作资金转账。其间,每笔账对方按“千分之五”计算提成,双方并不见面。

截至案发,胡某“洗钱”银行卡账户流水高达300多万元,其他3名同学流水也在30万元以上。

“他们还是在校的大学生,因为自己的无知和贪念而毁了前程,非常可惜。”办案民警告诉记者,胡某等人存在侥幸心理,觉得自己只是提供银行卡,没有参与实际转账操作,便不涉嫌违法。实际上,他们已涉嫌触犯了帮助信息网络犯罪活动罪,如今等待他们的是法律的制裁。

目前,该案还在进一步办理中。

多名大学生曾因涉嫌洗钱被拘留

记者搜索发现,该4名大学生的经历并不是个例。

在校大学生帮助他人跑分洗钱,流水金额高达3000万,6人均获刑↓

12名大学生帮助转账洗钱,6人被采取刑事强制措施↓

单日银行账户流水高达157万,00后大学生因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方依法刑事拘留↓

什么是帮助信息网络犯罪活动罪?

《刑法修正案(九)》增设帮助信息网络犯罪活动罪,针对明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为独立入罪。

买卖银行卡有何危害?

1.个人信息的泄露。

不法分子通过网站、聊天软件等渠道发布高价收购银行卡的消息,诱导持卡人出售自己弃用的银行卡,并且要求登记个人信息。如果因为贪图小便宜出售自己名下的银行卡,不法份子会利用您的个人信息向您身边的好友实施诈骗。

2.为不法分子提供便利

银行卡的出售为洗钱、行贿受贿、偷税漏税等非法活动提供了机会。不法分子将得来的财产迅速转移到买来的多个银行卡中,加大了警方侦破、追赃的难度。一经发现持卡人涉嫌出售银行卡为不法分子提供便利,将承担连带法律责任。

3.面临个人财产司法冻结

不法分子利用买来的银行卡进行犯罪活动,最终将会追溯到核心账户,按照中国人民银行《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项通知》,您如果名下有一张银行卡账户涉嫌电信诈骗,那么以您个人名义办理的所有银行卡账户将会被冻结。并且这会严重影响个人信用,而个人信用的好坏直接影响授信额度,贷款的难易程度。征信不良期间将对您生活各个方面造成影响,比如求职、贷款买房、申请银行卡等都将面临很多限制。

警方提醒,要妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存款工具,保护好登录账号和密码等个人信息,不要出租、出借、出售个人银行卡、身份证和网银U盾等账户存取工具。侥幸心理不可有,法律红线不要碰,别为蝇头小利毁了大好前程。

法网恢恢

疏而不漏

切勿以身试法!

党史小问答

( )5月,《国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》正式发布。今年又颁布《海峡西岸经济区发展纲要》。

A、2009年

B、2008年

C、2007年

D、2006年

(点击选项查看答案,绿色为正确答案,红色为错误答案)

明日明月带你学

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红色资源是我们党艰辛而辉煌奋斗历程的见证,是最宝贵的精神财富。红色血脉是中国共产党政治本色的集中体现,是新时代中国共产党人的精神力量源泉。回望过往历程,眺望前方征途,我们必须始终赓续红色血脉,用党的奋斗历程和伟大成就鼓舞斗志、指引方向,用党的光荣传统和优良作风坚定信念、凝聚力量,用党的历史经验和实践创造启迪智慧、砥砺品格,继往开来,开拓前进,把革命先烈流血牺牲打下的红色江山守护好、建设好,努力创造不负革命先辈期望、无愧于历史和人民的新业绩。

——2021年6月25日习近平总书记在十九届中央政治局第三十一次集体学习时的讲话

三明学院融媒体中心

来源:学校共青团

排版:林美婷

校审:汉卿

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